팔레스타인 무장 정파 하마스가 이란으로부터 가상화폐를 활용해 2년간 거액을 받아왔다고 이스라엘 측이 주장했다.
일간 월스트리트저널(WSJ)는 11일(현지시간) 이스라엘 전·현직 관료들을 인용해 하마스가 2019년 하왈라(이슬람 문화권의 전통적 송금 시스템)를 이용해 이란으로부터 수천만달러를 조달했고, 이후 이스라엘의 감시를 피하기 위해 이를 디지털 통화로 전환했다고 보도했다.
2021년 이스라엘 국가대테러금융국(NBCTF)은 가자지구 내 가상화폐 거래소 3곳이 보유한 암호화폐 자금에 대해 7건의 압류명령을 내린 바 있다. 첫 번째는 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스의 47개 계정을 대상으로 하마스 연계 가상화폐 거래소인 ‘알 무하다툰’의 가상화폐 자금을 압수하라는 것이었다. NBCTF는 해당 자금이 가자 지구 회사 소유이거나 ‘심각한 테러 범죄’를 저지르는 데 사용됐다는 이유를 들었다. NBCTF는 이후 하마스가 통제하는 거래소의 자체 가상화폐 거래 계좌는 물론 고객들 계좌와 디지털 지갑까지 압수하려 한 것으로 알려졌다.
NBCTF 관료들은 가자지구 내 가상화폐 거래소가 받은 자금의 상당 부분이 하마스를 위한 것으로 보고 있는 것으로 알려졌다. 또한 이스라엘 측은 하마스가 자금 추적을 피하기 위해 거래소들이 매일 사용하는 지갑 주소를 자주 바꾸고 가상화폐를 쪼개 섞어서 재분해하는 기술인 ‘믹서’를 통해 자금을 보낸다고 주장했다.
이스라엘의 가상화폐 분석업체 비트오케이(BitOK)는 NBCTF가 하마스와 연계됐다고 지목한 가상화폐 계좌에 4100만달러가 입금된 것으로 추산했고, 팔레스타인의 또 다른 무장단체인 이슬라믹 지하드와 연계된 것으로 보이는 가상화폐 계좌에도 9300만 달러가 입금된 것으로 파악했다.
이스라엘 측은 이처럼 가상화폐가 하왈라 내 이란과 하마스 간 거액의 송금 방법이 됐고, 하마스 운영에도 필수적인 방법이 됐다고 보고 있다. 이스라엘은 최근 몇 년간 이란의 하마스 자금 지원이 대부분 가자, 레바논, 시리아, 튀르키예 전역에 퍼져있는 하왈라 거래상과 금융 서비스 제공업체를 통해 이뤄졌다고 보고 있다. 하마스는 이란으로부터 자금을 조달받는 동시에 글로벌 포트폴리오 투자, 자선단체 모금, 공식 대외 원조, 가자 지구 세제 수입 등으로 자금을 마련해온 것으로 알려졌다.
이춘희 기자 spring@asiae.co.kr
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